松原寧江惠民村鎮銀行
atm相關業務自查工作方案
為規範我行經營活動，強化安全管理，確保公眾生命、財產和社會公共安全，建設平安和諧企業，落實監管部門《關於**中國銀監會辦公室關於加強銀行**及網銀系統安全防範工作的通知》，根據《吉林省農村信用社吉卡（借記卡）章程》等十項相關制度的要求，本行決定針對atm（自動櫃員機）及其相關業務可能存在的隱患開展自查自糾。
具體實施方案如下：
一、自查目標
通過全面、深入的自查，推動本行進一步健全並落實安全管理各項規章制度，嚴格執行上級監管部門的要求和標準，徹底排查治理事故隱患，認真解決安全管理上存在的突出問題和薄弱環節，強化安全基礎管理，有效防止和堅決遏制重特大事故案件的發生。
二、自查內容
在全面檢查的基礎上，重點自查atm機各項制度是否建立健全，安全要求、崗位責任是否落實到位，基礎設施、消防器材、作業環境等方面是否存在隱患，具體包括：
（一）安全保衛方面：
崗位職責是否明確，有無詳盡的安全出安全防範要求，有無相關制度及處罰標準，有無對atm盜、搶等相關案件應急預案，備用密碼安置是否達到相關要求。
（二）運營方面：
atm相關事宜是否做到各項工作有法可依，有證可查；制度建立能否覆蓋所有現有業務，崗位設定是否建立健全，責任明確。具體涉及專案包括：
1、有無atm相關業務操作規程；
2、有無業務管理辦法；
3、有無自動櫃員機管理辦法；
4、有無內部安全管理辦法；
5、有無風險防範管理辦法；
6、有無會計核算辦法；
7、有無各項登記簿是否建立健全，各項登記簿的使用是否實時登記；
8、有無會計核算辦法；
9、有無監控預警制度及其他檢查依據中所涉及到的制度。
（三）安全教育培訓方面：
檢查本行是否做好職工基礎崗前安全教育培訓，日常安全教育培訓（包括日常業務學習培訓中的安全內控培訓、檔案學習等），專門專項的內控安全培訓及演練。
（4）自查依據
《吉林省農村信用社吉卡（借記卡）章程》、《吉林省農村信用社吉卡（借記卡）業務管理辦法》、《吉林省農村信用社吉卡（借記卡）業務操作規程》、《吉林省農村信用社吉卡（借記卡）領用合約》《安全用卡須知》、《吉林省農村信用社吉卡（借記卡）自動櫃員機管理辦法》、《吉林省農村信用社吉卡（借記卡）業務內部安全管理辦法》、《吉林省農村信用社吉卡（借記卡）風險防範管理辦法》、《吉林省農村信用社吉卡（借記卡）業務會計核算辦法》、《吉林省農村信用社銀行卡業務差錯管理辦法》。
三、自查時間和方式
此次自查工作自9月6日開始，至9月13日結束。相關部門要對每乙個崗位、每乙個流程、每一項安全措施的落實進行全面的自查。9月16日前相關部門將自查情況以書面形式報風險合規部。
風險合規部根據各部門自查情況組織驗收。
四、有關要求
（一）發揮領導作用，積極開展自查。
此次安全生產自查是貫徹落實科學發展觀，認清我行當前安全工作形勢，有效防範和遏制安全事故的重要舉措，是深入推進「合規文化建設年」活動的重要載體。各部門要高度重視，加強組織領導，制定檢查方案，認真安排部署，切實抓緊、抓實、抓好。
（二）全面開展自查，堅決不留死角。
本行安保內控工作能否取得實效，關鍵在於我行日常的自查自糾。各部門要充分利用已有的資源，教育引導廣大職工增強安全工作的主動性和自覺性，充分發動廣大從業人員參與檢查工作，組織職工特別是專業技術人員全面、細緻地對所有隱患和問題進行排查，不留死角。
（三）即查即改，落實責任。
要堅持邊自查邊整改，以檢查促整改。對檢查中發現的隱患和問題，要立即督促整改。對暫時不能整改的隱患和問題，要制定並落實防範措施，指定專人負責，限期整改，跟蹤落實，確保各類重大事故隱患及時消除。
（四）精心組織，加強反饋。
各部門要加強監督檢查，成立檢查小組，嚴格按照自查內容進行檢查，做到關鍵工序、環節乙個不漏，問題和隱患乙個不放過，嚴禁放鬆要求、降低標準，搞形式，走過場，對發現的問題隱患，要提出明確的整改意見和整頓建議。
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