（設董事會）*******年第一次董事會決議、股東會決議
太原***x****
第xx次股東會議決議
***x年x月x日，在本公司辦公室，召開了太原***x*******x年第一次股東會決議，在會議召開的15日前本公司已以**方式通知到全體股東。到會的股東有***、***，會議由董事長召集和主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議。
一、公司名稱：太原***xx****
二、公司住所：太原市***區xx路x號x幢x單元x號房。
三、公司註冊資本：人民幣xx萬元（認繳）。
四、本公司xx位股東組成，股東名單如下：***認繳出資xx萬元人民幣，佔註冊資本比例的x%，xx認繳出資xx萬元人民幣，佔註冊資本比例的xx%，
五、本公司設立董事會，董事由xx人組成，，選舉***、***、***擔任董事職務。設董事長一名，由董事會選舉產生。
六、本公司設監事會，監事會由xx人組成，由股東會選舉產生，選舉股東***\***\***x擔任。
七、以上董事、經理、監事的產生程式符合《公司法》及有關法律、法規的規定。
八、一致通過太原***x****的章程，章程共10章36條。
九、全體股東以其認繳的出資額為限對公司承擔有限責任，以其全部資產承擔一切法律責任。
十、全體股東保證所提供的材料真實、合法、有效，並承擔一切責任。
十一、一致同意股東***代表本公司簽訂房屋租賃合同。
十二、一致同意委託***辦理本公司註冊登記手續。
表決情況：
對本次股東會決議，持贊同意見的股東2人，代表100%的股份，佔出席股東會的股東所持股份總數的100%。
股東簽名：
***x年xx月xx日
山西*************
***xx年第一次董事會決議
***x年x月x日在本公司辦公室，召開了山西***x*******年第1次董事會決議，在會議召開的10日前本公司已以**方式通知到全體董事。到會的董事有***、***、***、xx、***。出席本次董事會的人數，超過全體董事的二分之一，符合《公司法》的規定。
會議由曹曼召集和主持。經到會董事充分討論、認真研究形成以下決議：
一、 本公司董事會由x位董事組成(董事會成員應為單數，最少三人)，名單如下：
***\***\***\***\***x
二、 一致選舉xx為公司董事長職務。
三、同意聘任***擔任公司總經理職務。
表決情況：
對本次董事會決議，持贊同意見的董事xx人，佔董事總數的100%。本次董事會決議經全體董事的過半數通過，產生法律效力。
到會董事簽名：
***x年xx月xx日
山西***xx****
監事會決議
***x年xx月***日在公司辦公室，召開了山西***x*******年第1次監事會決議，在會議召開的10日前本公司已以**方式通知到全體監事。到會的監事有xx、xx、xx。出席本次監事會的人數，超過全體監事的二分之一，符合《公司法》的規定。
會議由xx主持。經到會監事充分討論、認真研究形成以下決議：
三、 本公司監事會由xx位監事組成，名單如下：
***、***、***
二、一致選舉xx監事會主席。
表決情況：
對本次監事會決議，持贊同意見的監事xx人，佔監事總數的100%。本次監事會決議經全體監事的過半數通過，產生法律效力。
到會監事簽名：
***x年x月x日
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