西隴化工股份****2023年度報告摘要****：002584**簡稱：西隴化工公告編號：2013-016 西隴化工股份****2023年度報告摘要
1、重要提示
本年度報告摘要來自年度報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於深圳**交易所**等中國證監會指定**上的年度報告全文。
公司簡介
2、主要財務資料和股東變化
（1）主要財務資料
（2）前10名股東持股情況表
1（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關係
3、管理層討論與分析
（一）2023年經營概況
受巨集觀經濟影響，公司化學試劑產品**總體呈現下降趨勢，企業人工成本與管理成本上公升，影響企業利潤。面對嚴峻的經濟形勢，在董事會的指導下，公司穩步推進生產資源整合，各個生產基地協調運作，同時積極建設新生產線，開展主要車間的裝置改造和技術公升級工作，不斷提公升產能。營銷中心以客戶需求為導向，在穩定現有市場優勢的情形下，加大對華北、華東市場開發力度，積極尋找和開發新客戶。
2023年，公司共實現營業收入1,544,721,153.57元，同比上公升20.58%。
實現營業利潤67,568,363.94元，同比下降24.55%，歸屬於上市公司股東的淨利潤64,301,629.
85元，同比下降21.85%。
2023年度，公司嚴格執行了2023年年度報告中披露的發展戰略和經營計畫：
1、營銷戰略方面
2023年，公司市場營銷的重點在電子、醫藥、能源、精細化工等行業，不斷拓展新客戶，提公升超淨高純與pcb用化學試劑的市場份額和在營業收入中的比例。2023年，公司新客戶也取得了較為可觀的增長。
2、高階化學試劑研發方面
高純乙腈試劑的質量控制與應用開發獲科研條件領域2023年度國家科技計畫備選專案（國家級）立項；高純鹽酸獲國家重點新產品計畫專案（國家級）立項；過硫酸鈉生產過程中的脫氨方法參與第十四屆專利獎（國家級）；pcb 綠色製造關鍵化學品高純硝酸銀技術攻關獲廣東省戰略性新興產業核心技術攻關專案（省級）立項。
報告期內，公司與天津大學合作研發的核電級硼酸專案未能立項，研發工作只進行了前期的準備事項。公司依據自有技術實施的二代核電級硼酸產業化已按計畫進行，完成了裝置安裝和除錯。
3、生產資源整合方面
首先，生產線的建設。報告期內，四川二期工程建成投產，對四川生產基地的產能貢獻率達到80%。2023年8月，公司完成對湖北杜克化學科技****80%股權的收購，色譜乙腈和色譜甲醇的生產產能擬達到1000噸/年和2500噸/年的規模。
報告期內，公司硝酸銀生產線建成投產。公司不斷進行現有生產線的完善，改造和公升級了硫酸車間、鹽酸車間、硝酸車間，增加了產量，其中，鹽酸車間產能提公升了100%，產品品質更是獲得了提公升，均達到優級水平，區域性達到電子級。硫酸銅車間、氯化銨車間、醋酸銨車間、乙酸銨車間的改造都實現了節能環保與提公升產能的統一。
其次，生產工藝的改進。本著提公升產品品質和節能環保的理念，公司開展了系列技術創新與工藝革新，諸如中水回用技術，將生產純水的濃水、洗瓶水、蒸汽冷水等**利用，提高水資源利用率。氯酸鉀、乙酸鎂、硫脲等產品的結晶過程實現了攪拌結晶，並通過雙錐轉鼓乾燥，不僅使得產品質量穩定、顆粒均勻，也達到了安全、環保的效果。
再次，管理的完善。報告期內，公司設立生產技術中心，全面協調各大生產基地的生產管理、技術管理、品質管理、產品規劃與開發等事項，整合生產資源，提高管理效率。
4、營銷體系建設方面
首先，營銷網路的建設。第二屆董事會第四次會議審議通過了《關於使用部分超募資金設立香港全資子公司的議案》，2023年6月，公司香港全資子公司「西隴化工（香港）****」已經完成工商登記並取得營業執照。報告期內，公司新設蕪湖辦事處，加大對於蕪湖及周邊地區的市場開發力度。
其次，銷售子公司的發展。2023年9月，全資子公司北京西隴化工****實施增資，註冊資本由200萬人民幣變更為500萬人民幣，用於擴大公司規模，更好開展業務。
再次，營銷體系的建設。調整營銷中心組織架構，設立銷售管理部門，對**、客戶信用、銷售內勤進行管理，主要對各個銷售單位的銷售計畫、銷售**、銷售合同、招投標等工作進行指導和規範。
5、員工隊伍建設
推進營銷隊伍的培訓計畫，通過招聘和人員調整優化營銷管理團隊；完善業務員及營銷人員的績效考核方案，進一步提高員工積極性和團隊凝聚力。制定切實可行的績效薪酬福利制度，保持高管團隊、中層管理人員、技術團隊的穩定性，培養員工忠誠度。
6、募投專案建設情況
1萬噸/年超淨高純化學試劑專案基礎建設正在進行，報告期末資金投入進度為21.2%；5萬噸/年pcb用化學試劑專案基礎建設正在進行，報告期末資金投入進度為23.95%。
目前資金投入進度與建設進度低於預期，具體說明如下：募投專案工程建設分兩期進行，首期的5棟建築現已經主體封頂，部分車間已進入內部裝修及裝置安裝前期準備階段；二期工程專案共17棟廠房2023年初才開工建設。主要是由於專案建設涉及到大量危險化學品生產，且甲類危險化學品有多個品種，在二期工程報建期間，國家重新出台了新的《危險化學品建設專案安全監督管理辦法》，對危險化學品的生產、儲存等提出了更為嚴格的要求。
經公司相關領導認真研究，並組織多次相關專家論證，為了使工藝設計更好的滿足新管理辦法的要求，需要對原規劃的工藝設計作較大的修改，由此造成二期的報建手續（包括規劃、消防、防雷、職業健康、建築結構和施工等）在2023年年初才完成。二期工程未能按計畫開工，導致募投專案的未達建設進度，預計本專案在2023年3月份實施完畢。
高階化學試劑工程技術研發中心專案基礎建設已經完成，辦公區域已經於2023年8月投入使用，中試車間正預備安裝，報告期末資金投入進度為100.06%。由於專案中部分用於研發和檢測實驗裝置需要進口，相關裝置進口、安裝除錯、培訓檢測需要一定時間，所以導致本專案暫不能在原承諾時間內完成，本專案延期至2023年8月份。
（二）2023年經營計畫
2023年，面對機遇和挑戰並存的發展空間，公司董事會根據發展戰略,根據現有的資源，集中公司人力、加快募投專案的建設，依託工程中心的研發優勢，增加產品線、開發新產品；完善產品線，豐富已有產品種類，全面提高產品質量和服務。始終堅持以市場為導向，不斷創新，促進公司發展。為實現17億元銷售目標，公司制定以下經營計畫：
（1）強化生產管理：一方面，專業化產品車間的建設。如以硝酸銀生產為主體，銀鹽系列車間的建設；完成10萬級原料藥車間試產。
另一方面提高各個生產中心的協作，根據不同區域市場需求特點和生產中心有效配送半徑，統一協調各個生產中心的生產計畫，發揮協同效應；此外，進一步加強生產管理，降低能耗，提高效率，節約成本。
（2）優化運營管理：通過設立運營中心，統籌協調生產、計畫、倉儲、配送和市場等各個環節，根據市場安排生產，加快對市場和客戶的響應速度，提公升工作效率和服務質量。
（3）加大研發投入：為支援高附加值高純溶劑的發展，公司將繼續加大研發投入，一是加強培養現有技術人才並積極引進高階技術人才，二是配備更多先進研發裝置和完善科研環境，三是加強與科研院校的合作。
（4）增強人員競爭力：堅定推行強化人才戰略，通過推廣公司文化和培訓等方式，培育國內化學試劑強有競爭力的從業人員，從而增強公司的競爭力和對市場機會快速捕捉能力。
（5）加大市場開發力度：在現有的產品群中，繼續加大力度拓展pcb用化學試劑、超淨高純試劑市場，提高市場占有率；同時，積極尋找與新能源、環保和食品安全等相關新的化學試劑市場機會，實現公司新的增長點。
（6）優化物流配送：根據化學試劑產品多、批量少、儲存運輸要求高的採購特點，公司引進nc資訊化管理系統提公升**鏈管理效率，優化物流配送，從而在確保安全、快捷到達客戶的前提下，進一步降低運輸成本。
4、涉及財務報告的相關事項
（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明
與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法未發生變化。
（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明
報告期內，沒有發生重大會計差錯更正需追溯重述的情形。
（3）與上年度財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明
1. 報告期新納入合併財務報表範圍的子公司
(1) 因直接設立而增加子公司的情況說明
本期本公司於2023年4月12日取得商務部頒發的《企業境外投資證書》（商境外投資證第***號），在香港設立香港西隴化工(香港)****。該公司註冊資本390,000.00美元，本公司出資390,000.
00美元，佔其註冊資本的100% ，擁有對其的實質控制權，故自該公司成立之日起，將其納入合併財務報表範圍。
(2) 因非同一控制下企業合併而增加子公司的情況說明
根據本公司與湖北杜克化學科技****原股東左衛雄、朱振輝、付雯於2023年8月18日簽訂的《股權轉讓協議》，
本公司以12,000,000.00元受讓其合計持有湖北杜克化學科技****的80%股權。本公司已於2023年9月支付第一期股權轉讓款9,600,000.
00元，工商變更登記於2023年8月完成，故自2023年10月起將其納入合併財務報表範圍。
2. 報告期不再納入合併財務報表範圍的子公司
本期本公司吸收合併全資子公司汕頭市西隴化工廠****，以2023年6月30 日為基準日，本公司以賬面價值承接其資產負債餘額。汕頭市西隴化工廠****進行登出，並於2023年7月5日完成工商登出登記。
（4）董事會、監事會對會計師事務所本報告期「非標準審計報告」的說明
會計師事務所對報告期內財務報告出具標準無保留意見審計報告。
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